{"id":929,"date":"2016-04-09T00:01:23","date_gmt":"2016-04-09T03:01:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.extranoticias.cl\/avisos-legales\/?p=929"},"modified":"2019-08-14T13:01:49","modified_gmt":"2019-08-14T17:01:49","slug":"citacion-junta-extraordinaria-y-extraordinaria-accionistas-sociedad-procesadora-de-leche-del-sur-s-a-09-04-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.extranoticias.cl\/avisos-legales\/citacion-junta-extraordinaria-y-extraordinaria-accionistas-sociedad-procesadora-de-leche-del-sur-s-a-09-04-2016\/","title":{"rendered":"
CITACI\u00d3N JUNTA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD PROCESADORA DE LECHE DEL SUR S.A.<\/center>"},"content":{"rendered":"

\"Fondo-Avisos-Legales-Soprole\"<\/p>\n

SOCIEDAD PROCESADORA DE LECHE DEL SUR S.A.<\/h2>\n

SOCIEDAD AN\u00d3NIMA ABIERTA
\nINSCRIPCI\u00d3N REGISTRO DE VALORES N\u00b0 792<\/strong><\/p>\n

El Directorio de Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.<\/strong> (\u201cProlesur<\/span>\u201d o la \u201cSociedad<\/span>\u201d) ha acordado citar a Junta Extraordinaria de Accionistas<\/strong>, a celebrarse el d\u00eda 25 de abril de 2016, a las 16:00 horas y a Junta Ordinaria de Accionistas<\/strong> a celebrarse el mismo d\u00eda, a las 16:30 horas, en las en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Vitacura 4465, comuna de Vitacura, Santiago a fin de tratar todas las materias de su competencia y, en especial las siguientes:<\/p>\n

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.<\/span><\/strong><\/p>\n

Con motivo de una solicitud del accionista Soprole Inversiones S.A., que representa el 70,46% de las acciones v\u00e1lidamente emitidas por Prolesur, la junta tendr\u00e1 por objeto tratar:<\/p>\n

La modificaci\u00f3n del Art\u00edculo D\u00e9cimo de los Estatutos sociales relativo a la remuneraci\u00f3n del cargo de director.<\/p>\n

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.<\/span><\/strong><\/p>\n

Las materias a tratar en la Junta ser\u00e1n las siguientes:<\/p>\n

    \n
  1. 1. Aprobaci\u00f3n de la Memoria, Balance y Estados Financieros, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.<\/li>\n
  2. 2. Exposici\u00f3n respecto de la pol\u00edtica de dividendos de la Sociedad e informaci\u00f3n sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribuci\u00f3n de dividendos.<\/li>\n
  3. 3. Distribuci\u00f3n de las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 y el reparto de dividendos.<\/li>\n
  4. 4. Elecci\u00f3n del Directorio.<\/li>\n
  5. 5. Determinaci\u00f3n de la remuneraci\u00f3n de los miembros del Directorio.<\/li>\n
  6. 6. Designaci\u00f3n de Empresa de Auditor\u00eda Externa para el ejercicio 2016.<\/li>\n
  7. 7. Designaci\u00f3n de peri\u00f3dico para las publicaciones sociales.<\/li>\n
  8. 8. Informaci\u00f3n sobre las operaciones de la Sociedad a que se refiere el T\u00edtulo XVI de la Ley 18.046 durante el a\u00f1o 2015; y<\/li>\n
  9. 9. Otras materias de inter\u00e9s social y de competencia de este tipo de Juntas.<\/li>\n<\/ol>\n

    PARTICIPACI\u00d3N EN LA JUNTA.<\/span><\/strong><\/p>\n

    Tendr\u00e1n derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto d\u00eda h\u00e1bil anterior a la fecha de celebraci\u00f3n de la misma. La calificaci\u00f3n de poderes, si correspondiere, se realizar\u00e1 el mismo d\u00eda de celebraci\u00f3n de la Junta, a partir de las 15:30 horas.<\/p>\n

    ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.<\/span><\/strong><\/p>\n

    Estos se encuentran publicados en el sitio de internet de la Sociedad:
    \nhttp:\/\/www.prolesur.cl\/component\/docman\/doc_download\/278-prolesur-sa-dic-15<\/a><\/p>\n

    MEMORIA ANUAL Y BALANCE.<\/span><\/strong><\/p>\n

    De acuerdo con lo establecido en el Art\u00edculo 75 de la Ley 18.046 sobre Sociedades An\u00f3nimas y en el Oficio Circular N\u00b0 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 19 de marzo de 2008, la Sociedad ha puesto a disposici\u00f3n de los accionistas y p\u00fablico en general, la memoria anual en el sitio web www.prolesur.cl<\/a>, adem\u00e1s de tener disponibles ejemplares para su consulta, en el domicilio de la Sociedad.<\/p>\n

    Asimismo conforme a lo se\u00f1alado en el Art\u00edculo 59 de la Ley 18.046 sobre Sociedades An\u00f3nimas, todos los documentos que fundamentan las dem\u00e1s materias sometidas a consideraci\u00f3n de los accionistas tambi\u00e9n se encontrar\u00e1n disponibles en las oficinas de la Sociedad y en su sitio de internet ya se\u00f1alado.<\/p>\n

    FUNDAMENTOS PARA LA ELECCI\u00d3N DE LOS AUDITORES EXTERNOS.<\/span><\/strong><\/p>\n

    Se informa a los se\u00f1ores accionistas que, en cumplimiento con el Oficio Circular N\u00ba 718 y con el Oficio Circular N\u00ba 764, se encuentra publicada en la p\u00e1gina web de la Sociedad (www.prolesur.cl<\/a>) i) la fundamentaci\u00f3n de las diversas opciones propuestas por el directorio para la elecci\u00f3n por la Junta Ordinaria de Accionistas de las empresas de auditor\u00eda externa, as\u00ed como ii) la prioridad para la designaci\u00f3n que asign\u00f3 a cada una de estas empresas de auditor\u00eda externa.<\/p>\n

     <\/p>\n

    EL GERENTE GENERAL<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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