EMPRESAS IANSA S.A.
Inscripción en Registro de Valores Nº 100
Sociedad Anónima Abierta
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de Empresas Iansa S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el miércoles 2 de abril de 2014, a las 10:00 hrs., a realizarse en el Salón Lonquimay del Hotel “Director Vitacura”, ubicado en Av. Vitacura N° 3600, 2º piso, comuna de Vitacura, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros, informe de los auditores externos e inspectores de cuenta correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2013.
- Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- Política de dividendos futuros.
- Política de inversiones y de financiamiento.
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2014.
- Designación de inspectores de cuentas (titulares y suplentes) y fijación de su remuneración.
- Información de la designación de 2 firmas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2014.
- Elección de Directorio.
- Remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2013.
- Fijación de la remuneración del Comité de Directores, determinación de su presupuesto de gastos para el ejercicio 2014 e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2013.
- Cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la Ley Nº 18.046.
- Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N° 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
- Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, con los derechos que la Ley y los estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 27 de marzo de 2014.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes para la junta, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf Nº140, primer piso, el día martes 1 de abril de 2014 de 16:00 a 17:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de la junta, a contar de las 09:00 horas y hasta su inicio.
MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web www.iansa.cl el día 17 de marzo de 2014.
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el 30 de enero de 2014 la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general, en su sitio web www.iansa.cl, (www.iansa.cl/index.php/inversionistas/estados-financieros/) los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.
FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS
Se le informa a los señores accionistas que en cumplimiento al Oficio Circular N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, se encuentra publicado desde el 17 de marzo de 2014 en la página web de la compañía, www.iansa.cl, los fundamentos para la elección de los auditores externos que se deberá realizar en la Junta Ordinaria de Accionistas del día 2 de abril de 2014.
Citaciones
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