EMPRESAS IANSA S.A.

Inscripción en Registro de Valores Nº 100
Sociedad Anónima Abierta

JUNTAS DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de Empresas Iansa S.A. a Junta Extraordinaria de Accionistas para el jueves 26 de marzo de 2015, a las 10:00 horas, y, a continuación de ésta, a Junta Ordinaria de Accionistas, ambas a realizarse en el Salón Montt del Hotel Crowne Plaza Santiago, ubicado en Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 136, comuna de Santiago, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

Junta Extraordinaria de Accionistas

1. Modificar el domicilio social establecido en el Art. 2º de los estatutos sociales.
2. Eliminar la obligación de designar inspectores de cuenta contenida en el Art. 25º bis de los estatutos sociales.
3. Modificar y adoptar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como consecuencia de los acuerdos que adopte la Junta de Accionistas en relación a los puntos anteriores.

Junta Ordinaria de Accionistas

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros, informe de los auditores externos e inspectores de cuenta correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2014.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
3. Política de dividendos futuros.
4. Política de inversiones y de financiamiento.
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2015.
6. Designación de inspectores de cuentas (titulares y suplentes) y fijación de su remuneración.
7. Información de la designación de 2 firmas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2015.
8. Remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2014.
9. Fijación de la remuneración del Comité de Directores, determinación de su presupuesto de gastos para el ejercicio 2015 e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2014.
10. Cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la Ley Nº 18.046.
11. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N° 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
12. Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
13. Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS

Podrán participar en la Junta Ordinaria de Accionistas y Junta Extraordinaria de Accionistas, con los derechos que la Ley y los estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 20 de marzo de 2015.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes para las juntas, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf Nº140, primer piso, el día miércoles 25 de marzo de 2015 de 16:00 a 17:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de las juntas, a contar de las 09:00 horas y hasta su inicio.

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web www.iansa.cl el día 10 de marzo de 2015.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el 28 de enero de 2015 la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general en el siguiente link: http://www.iansa.cl/wp-content/uploads/2015/01/Estados-Financieros-Analisis-Razonado-Diciembre-2014.pdf, los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.

FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Se le informa a los señores accionistas que en cumplimiento al Oficio Circular N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, se encuentra publicado desde el 10 de marzo de 2015 en la página web de la compañía, www.iansa.cl, los fundamentos para la elección de los auditores externos que se deberá realizar en la Junta Ordinaria de Accionistas del día 26 de marzo de 2015.