Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en Registro de Valores Nº 0329)
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Comunicamos que por acuerdo del Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 06 de Abril de 2016, a las 12:00 horas, a realizarse en el Salón Manquehue A del Hotel Plaza el Bosque Nueva las Condes, ubicado en Avenida Manquehue Nº656 comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de tratar y deliberar sobre las siguientes materias:
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
- Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, así como el Informe de
los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015; - Proposición sobre la distribución de las utilidades del ejercicio, reparto de dividendos;
- Política sobre dividendos futuros;
- Remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2016;
- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2016;
- Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley
N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas; y - Designación del periódico donde deben publicarse los avisos y convocatorias a Juntas de
Accionistas; - Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se
refiere la Circular 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros; - En general, tratar toda otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria
de Accionistas.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Y CALIFICACIÓN DE PODERES
Podrán participar en la Junta, con los derechos que la Ley y los Estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la media noche del día 31 de Marzo de 2016. A fin de evitar retardos innecesarios en la iniciación de la Junta, se agradecerá a los señores accionistas hacer llegar sus poderes a la Oficina del Registro de Accionistas de la sociedad, ubicada en Av. El Golf N° 140, piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, el día 05 de Abril de 2016, de 14:00 a 17:00 horas, y al lugar de realización de la Junta, el día 06 de Abril de 2016, de 11:30 a 12:00 horas. La calificación misma se practicará el día y lugar de celebración de la Junta, a la hora que esta se inicie.
MEMORIA Y BALANCE
De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Nº 18.046 y en la norma de carácter general Nº30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistasy público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web www.camposchilenos.cl (www.camposchilenos.cl/inversionistas/memorias-anuales).
ESTADOS FINANCIEROS
Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas y público en general, en su sitio web www.camposchilenos.cl, los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2015, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.
FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS
Se informa a los señores accionistas que en cumplimiento con el Oficio Circular Nº 764 se encuentra publicada en la página web de la sociedad camposchilenos.cl
(www.camposchilenos.cl/inversionistas/juntas-de-accionistas/fundamentos-de-la-proposicionauditores-
externos-2016) la fundamentación para la elección de los auditores externos que deberá
realizarse en la Junta de Accionistas antes señalada.
