LOS NAVEGANTES S.A.
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

VISTA PREVIA

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de mayo de 2016, a las 18.00 horas, en las oficinas ubicadas en Antonio Bellet 292, Oficina 201, Providencia, con el objeto de someter a la consideración de la Junta:

1. a) Examen de la situación de la Sociedad y del Informe de los Auditores Externos, y aprobación o rechazo del Balance General, y de los Estados Financieros presentados por la administración de la Sociedad, todos correspondientes al ejercicio 2015;
2. b) Designación de Auditores Externos para el ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016;
3. c) Informar respecto de las operaciones con personas relacionadas efectuadas durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015;
4. d) Remuneración de los miembros del Directorio por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016;
5. e) Designación del diario en que deberán efectuarse las publicaciones sociales; y
6. f) Otorgar los poderes y aprobar las demás proposiciones necesarias para materializar los acuerdos que adopte la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas, entre las 17.45 y 18.00 horas.

El Gerente General