CITACIÓN JUNTA ORDINARIA ACCIONISTAS
LOS NAVEGANTES S.A.

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 9 de abril a las 9:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en esta ciudad, Rafael Cañas 192, 2° piso, Providencia, con el objeto de tratar las siguientes materias:

Tabla:

1. a. Aprobación de (i) La Memoria; (ii) el Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014;
2. b. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2014;
3. c. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
4. d. La designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2015;
5. e. Designación del Periódico en el que se publicarán los futuros Avisos de Citación; y
6. f. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.

Tendrán derecho a participar en esta Junta los  titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Junta Ordinaria. La calificación de poderes, de ser procedente, se efectuará el mismo día de la Junta citada y antes de su inicio.

El Gerente General