Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en Registro de Valores Nº 0329)

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Comunicamos que por acuerdo del Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de Enero de 2016, a las 12:00 horas, a realizarse, en el Salón Danubio del Hotel Plaza San Francisco, ubicado en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N°816, comuna de Santiago, Santiago, para tratar y deliberar sobre las siguientes materias:

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Someter a la consideración y aprobación de los señores accionistas las siguientes modificaciones de sus estatutos:
   1. a) Incorporar un nuevo artículo Trigésimo Primero Bis, en relación al artículo 71 bis de la Ley 18.046.
   2. b) Adecuar la redacción de los artículos Primero, Décimo, Undécimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Noveno, Trigésimo y Trigésimo Tercero a la actual normativa de las Sociedades Anónimas.
2. Revocar el Directorio en su totalidad y proceder a la elección de los nuevos miembros del Directorio.
3. Aprobar texto refundido de los estatutos sociales de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
4. Modificar y adoptar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como consecuencia de los acuerdos que adopte la Junta Extraordinaria de Accionistas en relación al punto anterior.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS
Y CALIFICACION DE PODERES

Podrán participar en la Junta, con los derechos que la Ley y los Estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la media noche del día 22 de Enero de 2016. A fin de evitar retardos innecesarios en la iniciación de la Junta, se agradecerá a los señores accionistas hacer llegar sus poderes a la Oficina del Registro de Accionistas de la sociedad, ubicada en Av. El Golf N° 140, piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, el día 27 de enero de 2016, de 14:00 a 17:00 horas, y al lugar de realización de la Junta, el día 28 de enero de 2016, de 11:00 a 12:00 horas. La calificación misma se practicará el día y lugar de celebración de la Junta, a la hora que esta se inicie.

Los documentos que fundamentan las diversas materias que serán sometidas a conocimiento de los accionistas en dicha Junta podrán obtenerse en las oficinas sociales de la Compañía, ubicadas en Av. Rosario Norte N° 615, piso 23, comuna de Las Condes, desde el día 11 de enero de 2016, y serán puestos a disposición de los accionistas en el sitio web de la Compañía www.camposchilenos.cl, en los términos indicados por el artículo 59 inciso segundo de la Ley N° 18.046.