UNIÓN INMOBILIARIA S.A.
Sociedad anónima abierta inscrita en el Reg. de Valores bajo el Nº 250
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN SEGUNDA CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio, cítase en segunda citación a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de mayo del 2015 a las 12:00 hrs. a celebrarse en el domicilio social, Avda. Lib. Bdo. O'Higgins Nº 1091, comuna de Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre materias que se contienen en la siguiente tabla:
- Aprobación de Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 2014.
- Renovación del Directorio.
- Designación de Auditores Externos, Oficio Circular Nº 718 y 764 SVSSe propone a:
- BDO Auditores & Consultores.
- MAZARS Consultores.
- SURLATINA Auditores Ltda.
Fundamentos y razones de la propuesta son los conocimientos y experiencia e independencia del equipo de auditores, metodología de trabajo, competencias económicas, prestigio en el mercado, horas estimadas.
- Designación del periódico para futuras publicaciones.
- Operaciones artículo 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- Otras materia de interés social de competencia de la Junta.
ACCIONISTAS QUE TENDRAN DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que ésta se celebre.
La calificación de poderes se efectuará a partir de las 11:00 hrs. en el mismo lugar y fecha de celebración de la junta.
PUBLICACION DEL BALANCE
El balance y demás estados financieros del ejercicio 2014 fueron publicados en el diario electrónico www.extranoticias.cl del día 01 de abril del 2015.
NOTA: La Memoria, Balance 2014, fundamentos y razones de Auditores Externos fue publicado además en la página Web www.unioninmobiliaria.cl.
EL PRESIDENTE