Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en Registro de Valores N° 0329)

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Comunicamos que por acuerdo del Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Marzo de 2015, a las 12:30 horas, a realizarse en el Salón Montt del Hotel Crowne Plaza, ubicado en Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 136, comuna de Santiago, ciudad de Santiago, para tratar y deliberar sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, así como el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
2. Proposición sobre la distribución de las utilidades del ejercicio, reparto de dividendos;
3. Política sobre dividendos futuros;
4. Remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2015;
5. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2015;
6. Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatorias a Juntas;
7. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
8. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley
   N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas; y
9. En general, tratar toda otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Podrán participar en la Junta, con los derechos que la Ley y los Estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la media noche del día 20 de Marzo de 2015. A fin de evitar retardos innecesarios en la iniciación de la Junta, se agradecerá a los señores accionistas hacer llegar sus poderes a la Oficina del Registro de Accionistas de la sociedad, ubicada en Av. El Golf N° 140, piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, el día 25 de Marzo de 2015, de 14:00 a 17:00 horas, y al lugar de realización de la Junta, el día 26 de Marzo de 2015, de 12:00 a 12:30 horas. La calificación misma se practicará el día y lugar de celebración de la Junta, a la hora que esta se inicie.

MEMORIA Y BALANCE

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Nº 18.046 y en la norma de carácter general Nº30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web www.camposchilenos.cl
(www.camposchilenos.cl/inversionistas/memorias-anuales).

ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad pondrá a disposición de los accionsitas y público en general, en su sitio web www.camposchilenos.cl, los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2014, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.

FUNDAMENTOS PARA LA ELECCION DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Se informa a los señores accionistas que en cumplimiento con el Oficio Circular Nº 764 se encuentra publicada en la página web de la sociedad camposchilenos.cl (www.camposchilenos.cl/inversionistas/juntas-de-accionistas/fundamentos-de-la-proposicion-auditores-externos-2015) la fundamentación para la elección de los auditores externos que deberá realizarse en la Junta de Accionistas antes señalada.