UNIÓN INMOBILIARIA S.A.
Sociedad anónima abierta inscrita en el Reg. de Valores bajo el Nº 250
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo de Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Abril del 2015 a las 12:00 hrs. a celebrarse en el domicilio social, Avda. Lib. Bdo. O'Higgins Nº 1091, comuna de Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre materias que se contienen en la siguiente tabla:
- Aprobación de Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 2014.
- Renovación del Directorio.
- Designación de Auditores Externos, Oficio Circular Nº 718 y 764 SVS.Se propone a:
- BDO Auditores & Consultores
- MAZARS Consultores.
- SURLATINA Auditores Ltda.
Fundamentos y razones de la propuesta son los conocimientos y experiencia e independencia del equipo de auditores, metodología de trabajo, competencias económicas, prestigio en el mercado, horas estimadas.
- Designación del periódico para futuras publicaciones.
- Operaciones artículo 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- Otras materia de interés social de competencia de la Junta.
ACCIONISTAS QUE TENDRÁN DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que ésta se celebre.
La calificación de poderes se efectuará a partir de las 11:00 hrs. en el mismo lugar y fecha de celebración de la junta.
PUBLICACIÓN DEL BALANCE
El balance y demás estados financieros del ejercicio 2014 serán publicados en el diario electrónico www.extranoticias.cl del día 01 de abril del 2015.
NOTA: La Memoria, Balance 2014, fundamentos y razones de Auditores Externos se publicará además en la página Web www.unioninmobiliaria.cl.
EL PRESIDENTE