EMPRESAS IANSA S.A.
Inscripción en Registro de Valores Nº 100
Sociedad Anónima Abierta
JUNTAS DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de Empresas Iansa S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el miércoles 27 de marzo de 2013, a las 12:00 hrs., y, a continuación de ésta, a Junta Extraordinaria de Accionistas, ambas a realizarse en el Salón Lonquimay del Hotel “Director Vitacura”, ubicado en Av. Vitacura N° 3600, 2º piso, comuna de Vitacura, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
Junta Ordinaria de Accionistas
- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros, informe de los auditores externos e inspectores de cuenta correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2012.
- Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- Política de dividendos futuros.
- Política de inversiones y de financiamiento.
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2013.
- Designación de inspectores de cuentas (titulares y suplentes) y fijación de su remuneración.
- Información de la designación de 2 firmas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2013.
- Remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2012.
- Fijación de la remuneración del Comité de Directores, determinación de su presupuesto de gastos para el ejercicio 2013 e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2012.
- Cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la Ley Nº 18.046.
- Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N° 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
- Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.
Junta Extraordinaria de Accionistas
- Conocer y pronunciarse sobre la proposición de delegar en el Directorio la fijación del precio de las acciones restantes del plan de compensación aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el día 18 de diciembre de 2009, de acuerdo a lo señalado en el artículo 23 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
- Modificar y adoptar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como consecuencia de los acuerdos que adopte la Junta de Accionistas en relación al punto anterior.
PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS
Podrán participar en la Junta Ordinaria de Accionistas y Junta Extraordinaria de Accionistas, con los derechos que la Ley y los estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 21 de marzo de 2013.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes para las juntas, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf Nº140, primer piso, el día martes 26 de marzo de 2013 de 16:00 a 17:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de las Juntas, a contar de las 08:30 horas y hasta su inicio.
MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web http://www.iansa.cl el día 11 de marzo de 2013.
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el 30 de enero de 2013 la Sociedad puso a disposición de los
accionistas y público en general, en su sitio web www.iansa.cl, (http://www.iansa.cl/index.php/inversionistas/estados-financieros/) los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.
