EMPRESAS IANSA S.A.
Inscripción en Registro de Valores Nº 100
Sociedad Anónima Abierta
JUNTA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de Empresas Iansa S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el miércoles 6 de abril de 2016, a las 10:00 horas, a realizarse en el Salón
Manquehue A del Hotel “Plaza El Bosque Nueva Las Condes”, ubicado en Av. Manquehue 656, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2015.
- La distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
- La política de dividendos futuros.
- La designación de auditores externos para el ejercicio 2016.
- La remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2015.
- La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la
Ley Nº 18.046. - Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular Nº 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
- La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, con los derechos que la Ley y los estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 31 de marzo de 2016.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes para la junta, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf Nº 140, primer piso, el día martes 5 de abril de 2016 de 16:00 a 17:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de la junta, a contar de las 09:00 horas y hasta su inicio.
MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web www.iansa.cl el día 21 de marzo de 2016.
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el 27 de enero de 2016 la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general en el siguiente link: http://www.iansa.cl/wp/wp-content/uploads/2015/05/Estados-Financieros-Analisis-Razonado-Diciembre-2015.pdf, los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.
FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS
Se le informa a los señores accionistas que en cumplimiento al Oficio Circular Nº 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, se encuentra publicado desde el 21 de marzo de 2016 en la página web de la compañía, www.iansa.cl, los fundamentos para la elección de los auditores externos que se deberá realizar en la
Junta Ordinaria de Accionistas del día 6 de abril de 2016.
