UNIÓN INMOBILIARIA S.A.
Sociedad anónima abierta inscrita en el Reg. de Valores bajo el Nº 250
JUNTAS GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
(2º CITACIÓN)
Por acuerdo de Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de junio del 2012 a las 12:00 hrs. a celebrarse en el domicilio social, Avda. Lib. Bdo. O'Higgins Nº 1091, comuna de Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre materias que se contienen en la siguiente tabla:
- Aprobación de la Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 2011.
- Renovación del Directorio.
- Designación de auditores externos.
- Designación del periódico para futuras publicaciones.
- Operaciones artículo 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- Otras materia de interés social de competencia de la Junta.
Se acordó, además, citar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el mismo día 11 de junio de 2012, a celebrarse a continuación de la Junta General Ordinaria y en el mismo lugar para pronunciarse respecto de las siguientes materias:
- Otorgamiento de garantías reales y/o personales a un tercero.
- Modificación del artículo 33º de los estatutos sociales en relación con el quórum para acordar el otorgamiento de garantías.
ACCIONISTAS QUE TENDRÁN DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que ésta se celebre.
La calificación de los poderes que procediere se hará el mismo día de las Juntas, en el lugar señalado, y a contar de las 10.30 horas
PUBLICACIÓN DEL BALANCE
El balance y demás estados financieros del ejercicio 2011 fueron publicados en el diario electrónico www.extranoticias.cl del día 11 de Abril del 2012.
NOTA: La Memoria y Balance 2011 se publicó además en la página Web www.clubdelaunion.cl
EL PRESIDENTE
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